Business Intelligence e Investigazioni
Consulenza e Gestione della Sicurezza
Information Security e Contromisure

Da sempre, gli affari sono affari. Per questo intorno al vostro business potrebbero gravitare persone che non sempre agiscono con trasparenza o lealtà. Per evitare spiacevoli accordi commerciali, forniture di servizi o beni, e collaborazioni con risorse umane sbagliate, AG Investigazioni rivolge alla Business Intelligence un ventaglio di soluzioni su misura ad aziende di qualunque categoria merceologica e dimensione.

DUE DILIGENCES

AG Investigazioni protegge il vostro lavoro prendendo dalle Informazioni commerciali, valutando i potenziali conflitti d’interesse, implementando la ricerca delle varie procedure Antifrode e Antiriciclaggio, Audit, Compliance & Vulnerability Assessment.

DUE DILIGENCES AZIENDALI

Questo è il ramo ancor più specifico e mirato che AG Investigazioni rivolge alle imprese, attraverso Informazioni commerciali, finanziarie e personali nei confronti di società e/o individui. AG Investigazioni svolge inoltre ricerche e investigazioni su impiegati, potenziali partners, collaboratori, consulenti, agenti e fornitori.

In questo specifico settore d’intervento, AG Investigazioni offre due tipologie di servizio a seconda delle vostre esigenze aziendali:

CHECK BASIC:

è la formula AG Investigazioni più comunemente indicata per fornirvi informazioni di tipo preventivo, come: situazioni debitorie, crediti che possono essere riscossi o che comprendono somme di denaro non superiori ai 10.000 Euro, senza decreto ingiuntivo di pagamento. La formula CHECK BASIC include: l’individuazione e il rintraccio della residenza, del domicilio e dell’attività lavorativa, delle situazioni debitorie ufficiali e della visura catastale sul territorio nazionale, con rintraccio e verifica di movimenti immobiliari, proprietà di beni immobiliari e/o beni mobili registrati, visure su automezzi di proprietà, partecipazioni societarie e verifica dell’esistenza di redditi.

CHECK TOP:

che, rispetto a CHECK BASIC, si rivolge per informative preventive su situazioni debitorie o crediti esigibili di denaro superiori ai 10.000 Euro, e aggiunge, inoltre, il dossier completo sul rapporto bancario in essere.

RECUPERO ASSET OCCULTI E DISTRATTI

In caso di distrazione di attività e di patrimoni da parte di imprese o di singoli, AG Investigazioni fornisce un servizio di indagine a tutela delle parti danneggiate, implementando i controlli interni del personale aziendale contro la commissione di reati.

ANTI-FRODE/ANTICONTRAFFAZIONE

In questo ramo specifico di indagini e nel Controspionaggio Industriale sono molti gli elementi che AG Investigazioni prende in esame e segue con la massima attenzione: analisi, individuazione e contrasto di eventuali frodi all’interno dell’organizzazione aziendale, con rilevanza in ambito civile e penale, richiedenti l’esibizione in sede giudiziale di elementi probatori. Inoltre, indagini su perdite economiche in aree di contenzioso, quali: la tutela dei marchi di fabbrica, le violazioni del brevetto, la protezione del know-how aziendale, le indagini anticontraffazione e di eventuali perdite imputabili a violazioni di accordi di “non concorrenza”.

SCREENING PRE-ASSUNZIONE

Al fine di garantire fedeltà e integrità morale alla vostra azienda, AG Investigazioni effettua ricerche sul background personale e professionale dei candidati per eventuali collaborazioni o assunzioni.